Cuba participa en Luxemburgo en foro sobre inteligencia financiera

Cuba comparte sus experiencias y resultados en el ámbito de la inteligencia financiera en la trigésima primera plenaria del Grupo de Egmont, foro que sesiona esta semana en Luxemburgo, resaltó hoy la delegación de la isla.

El evento marca el aniversario 30 de la creación de un organismo internacional integrado por 170 países de gran relevancia como herramienta en el combate contra el terrorismo, el narcotráfico y otros flagelos.

La nación antillana está representada aquí por el subdirector general de la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba, Armando Torres, y la gerente de Gestión del Conocimiento de la propia entidad, Yasmary Rodríguez.

En esta ocasión, la plenaria abarca tres sesiones principales, dedicadas a la autonomía e independencia operativa de las Unidades de Inteligencia Financiera, los recursos para el enfrentamiento a las finanzas ilícitas y el futuro de la web segura de Egmont.

Durante el foro, la isla expone sus acciones para potenciar el intercambio de información, la capacitación del personal, la cooperación y el soporte normativo.

Asimismo, ratifica su compromiso en la prevención y lucha contra el lavado de activos, la financiación al terrorismo y el narcotráfico, la corrupción y el crimen transnacional organizado.

Cuba es signataria de los instrumentos multilaterales para el combate a estos flagelos y forma parte desde diciembre del 2012 del sistema del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como miembro pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).