Excarcelan a dueños del bufete de los Papeles de Panamá

Excarcelan a dueños del bufete de los Papeles de Panamá
Fecha de publicación: 
22 Abril 2017
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El fallo, que revocó la decisión del Juzgado Décimo Séptimo el cual negó en febrero pasado el recurso, incluyó además la prohibición de salida del país para ambos investigados sin autorización judicial, según el original firmado por los magistrados Eda Gutiérrez y José Hoo, publicado por el diario La Estrella.

En la causa también están acusados el ejecutivo de la firma Edison Teano y Mercedes Riaño, su representante en Brasil, quienes igualmente están en prisión preventiva e involucrados en las investigaciones del expediente de la fase 22 de la Operación Lava Jato, en Brasil.

La panameña MF protagonizó en abril de 2016 el escándalo conocido como Papeles de Panamá, que estremeció al mundo por denuncias sobre paraísos fiscales y los mecanismos de las sociedades opacas para esconder fortunas, pero meses antes fue señalada como parte de un esquema de corrupción.

Esta última investigación partió de un señalamiento de fiscales brasileños quienes consideran a la entidad responsable de un esquema criminal internacional, 'creando estructuras corporativas y financieras asociadas', como la sociedad Murray Holdings, establecida por MF en sus oficinas de Nevada, Estados Unidos.

Esta hipótesis la confirmó Riaño en sus declaraciones, pero en una escrita entregada a la prensa, el bufete aseveró que miente y que aclararán tales señalamientos mediante 'evidencias físicas convincentes y contundentes que comprobarán la falsedad de sus declaraciones'.

Riaño aseveró que era una 'agente de venta' de MF, que cumplía orientaciones de la organización con sede en Panamá y no conoce a las personas mencionadas por la justicia sureña, aunque reconoció que empleados de su oficina mantenían relaciones directas con la casa matriz.

Al mismo tiempo, la entidad se distanció de su supuesta empleada, al considerar que actuó de forma independiente y no subordinada a MF, como aseveró en su interrogatorio ante la Fiscalía.

Y posteriormente, Guillerma McDonald, abogada de los dueños del bufete, declaró a la prensa que ellos solo vendían sociedades y Riaño era la encarga de colocarlas a sus clientes en Brasil, por tanto, es la única responsable de velar a quién se las vendía.

No obstante, registros bancarios presuntamente demostraron que a través del FPB Bank, la red de sociedades creadas por el bufete en la nación sureña logró blanquear dinero en Panamá, informó la Fiscalía, que lo presentó como pruebas de que hubo 'colocación, estratificación e integración de activos'.

Las investigaciones en Brasil apuntan a que la oficina legal en ese país se vinculó con mecanismos para el traspaso de sobornos de la constructora brasilera OAS a directivos de la estatal Petrobras, mediante inmuebles de lujo en aquel país, y coordinó con la casa matriz el dinero a través de cuentas en el FPB Bank.

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